NL-BE EN FR

Identificatieplicht

In het kader van de witwaswetgeving zijn wij verplicht om de cliënten op afdoende wijze te identificeren. Voor rechtspersonen dienen we niet alleen te beschikken over de statuten, maar eveneens over de identificatie van de bestuurders of andere mandatarissen en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bovendien moeten we ook de gegevens verzamelen van de natuurlijke personen die de ultieme eigenaar zijn van de rechtspersoon (uitgezonderd voor beursgenoteerde vennootschappen).