Dans le cadre de la législation blanchiment, nous sommes dans l'obligation d'identifier les clients d'une façon efficace. Pour les personnes morales nous ne doivent pas seulement posséder les statuts, mais aussi l'identification des dirigeants ou d'autres mandataires et leur pouvoir de représentation. En plus, nous devons également rassembler les données des personnes physiques qui sont le propriétaire final de la personne morale (excepté les entreprises cotées en Bourse).