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Le paysage européen en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) connaît une transformation profonde. Avec la création de l’Autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLA) et l’introduction du nouveau règlement relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux (AMLR), les institutions financières évoluent vers un environnement réglementaire plus harmonisé et davantage axé sur les résultats. L’AMLR sera directement applicable dans l’ensemble de l’Union européenne, tandis que l’AMLA contribuera à renforcer la cohérence et la convergence des pratiques de surveillance.

Les établissements financiers exercent de plus en plus souvent leurs activités au sein d’écosystèmes composés de partenaires, de plateformes et de sources de données. Cela exige une approche intégrée de la gestion des risques, du contrôle interne, des risques liés aux tiers, de la résilience opérationnelle et des enjeux ESG, afin que l’innovation reste sûre et maîtrisée.