Welkom in The Field

Het Europese AML-landschap verandert fundamenteel. Met de oprichting van de Anti-Money Laundering Authority (AMLA) en de invoering van de nieuwe Anti-Money Laundering Regulation (AMLR) evolueren financiële instellingen naar een meer geharmoniseerde regelgeving die sterker gericht is op resultaten. De AMLR zal rechtstreeks van toepassing zijn in de hele Europese Unie, terwijl AMLA moet zorgen voor meer consistentie en uniformiteit in het toezicht.

Financiële instellingen opereren steeds vaker in ecosystemen van partners, platformen en databronnen. Dat vraagt een geïntegreerde aanpak van riskmanagement, internal control, third-party risico’s, operationele weerbaarheid en ESG om innovatie veilig en beheersbaar te houden.